§1 Firma
Bolagets firma är H1 Communication AB (publ).
§2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Östersund kommun.
§3 Verksamhet
Bolaget skall arbeta med kontaktcenterverksamhet (callcenterverksamhet), bedriva konsultation inom branschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 559 182 kr och högst 6 236 728 kr.
§5 Antalet aktier
Totalt antal aktier i bolaget skall vara lägst 4 684 026 stycken och högst 18 736 104 stycken.
Aktierna skall kunna ges ut i två serier, A-aktier till ett antal av högst 18 736 104 stycken, och B-aktier till ett antal av högst 18 736 104 stycken. A-aktie medför 1 röst och B-aktie medför 0,1 röst.
Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare kunna omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos bolagets styrelse. Styrelsen skall därefter, utan dröjsmål, anmälan omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering sker.
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller en kvittningsemission ge ut nya A- och/eller B-aktier, ska ägare av A- respektive B-aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emission gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1/1 – 31/12.
§7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.
Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.
§8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter.
§9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga är om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post & Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.
Rätten att deltaga i bolagsstämma tillkommer den som dels har upptagits som aktieägare i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl 15.00. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare från medföra ett eller två biträden till bolagsstämman, dock endast om aktieägaren, på sätt som anges ovan, anmäler det antal biträden som denna har för avsikt att medföra.
§10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller flera justeringsmän. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 7. Beslut angående a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 9. Val av styrelse och i förekommande fall val av revisor. 10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§11 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
……………………
Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 27/10 2008
|
